주주총회 소집공고
(제40기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2026년 03월 30일(월요일) 오전 09시
2. 장 소: 서울특별시 서초구 서초대로 397, B동 4층 대회의실(서초동, 부띠크모나코)
3. 회의의 목적 사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고
나. 결의사항
제1호 의안: 제40기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 해임의 건 (주주제안)
제4호 의안: 이사 선임의 건 (이사회 제안 및 주주제안)
제5호 의안: 감사 해임의 건 (주주제안)
제6호 의안: 감사 선임의 건 (이사회 제안 및 주주제안)
제7호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(전기와 동일)
제8호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건(전기와 동일)
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사
*개인: 위임장, 위임인의 신분증(사본), 대리인의 신분증
*법인: 위임장, 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 법인사업자등록증(원본대조필), 대리인의 신분증
2026년 03월 13일
주식회사 에스유앤피
대표이사 심 성 보 (직인생략)